“刘建国的外甥女叫张婷,嫁给了张恒。张恒就是恒通路桥的老板。”
“恒通路桥注册资金一个亿,成立时间刚好是临江高速项目启动前半年。”
林逸说:“注册资金哪来的?”
王薇说:“查了,是从一家叫‘盛源投资’的公司借的。盛源投资的法人,叫刘明,是刘建国的亲侄子。”
林逸点点头,继续往下看。
“远大建设的老板赵远,表面上跟刘建国没关系,但赵远的姐姐赵丽,嫁给了刘建国的儿子刘小军。”
“刘小军和刘丽结婚的时候,刘建国给他们在省城买了一套别墅,花了三千万。这笔钱,来源不明。”
林逸说:“刘小军是干什么的?”
..............
王薇说:“刘小军,三十四岁,开了一家贸易公司,叫‘恒昌贸易’,注册资金五百万。”
“这家公司没什么实际业务,但和恒通路桥、远大建设都有资金往来。”
“我粗略统计了一下,最近三年,恒通路桥和远大建设给恒昌贸易转了将近两千万,名目是‘咨询费’和‘服务费’。”
林逸说:“两千万,都转到哪儿去了?”
王薇翻到后面几页,指着银行流水记录:
“一部分转给了刘小军自己,一部分转给了刘建国的老婆,还有一部分,转到了境外。”
林逸说:“境外?”
王薇点点头:
“对,境外。我追了一下,是转到了香港的一个账户。”
“那个账户的开户人,叫刘芳,是刘建国的女儿,在香港定居。”
林逸看着那些材料,脑子里飞快地转着。
“刘芳在香港,做什么的?”
王薇说:
“查了,没查到具体职业。但她名下有一套房产,价值五千万港币,是全款买的。”
“购房款是从一个叫‘宏盛国际’的公司转过来的。”
“宏盛国际的注册地是开曼群岛,查不到实际控制人。”
林逸靠在椅背上,长出一口气。
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